5 claves para entender el caso 1MDB

Miércoles, 11/12/2019
Reuters

El primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, prometió recuperar miles de millones de dólares presuntamente robados del fondo estatal 1Malaysia Development Bhd (1MDB), cofundado por su predecesor, Najib Razak.

El caso sobrepasó las fronteras del país asiático, generando noticias en torno a productores de Hollywood, la construcción de departamentos de lujo y el fallido remate de un yate que nadie quiso.

El escándalo también ha involucrado al banco estadounidense Goldman Sachs, que el actual gobierno Malasia ha acusado de engañar a los inversores sobre tres ventas de bonos por un total de US$ 6.5 mil millones que el banco ayudó a recaudar por 1MDB. Las autoridades de Malasia dicen que buscan una compensación de US$ 7,5 mil millones de parte de la firma.

¿Qué es 1MDB? El fondo se creó en 2009 con la ayuda del financiero malasio Low Taek Jho, más conocido como Jho Low, para promover el desarrollo económico.

El primer ministro Najib presidió su junta asesora hasta 2016.

¿Cómo se perdieron miles de millones? 1MDB recaudó miles de millones de dólares en bonos para su uso en proyectos de inversión y empresas conjuntas, entre 2009 y 2013.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijo que US$ 4.5 mil millones se desviaron a cuentas bancarias en el extranjero y compañías fantasmas, muchas de las cuales estaban vinculadas a Low.

Las autoridades de Malasia dicen que al menos US$ 4,3 mil millones más aún no se han contabilizado.

Los fondos desviados supuestamente se usaron para comprar activos de lujo y bienes inmuebles para Low y sus asociados, incluido un jet privado, un yate de lujo, obras de arte de Pablo Picasso y Claude Monet, y joyas de diamantes, según los alegatos provenientes de los Estados Unidos.

Algunos de los fondos se utilizaron para financiar las películas de Hollywood "El lobo de Wall Street" y "Una pareja de idiotas, 2", producidas por Red Granite, una compañía cinematográfica cofundada por Riza Aziz, hijastro de Najib y amigo de Low.

¿Cómo se involucró Najib? Una persona descrita en las demandas de los EE. UU. Como "Funcionario 1 de Malasia", supuestamente recibió más de US$ 1 mil millones en fondos de 1MDB, algunos de los cuales fueron utilizados para comprar joyas para la esposa de esa persona.

Fuentes de Estados Unidos y Malasia han dicho que el funcionario se refiere a Najib. Tanto Najib como Riza han negado haber actuado mal.

Najib, quien perdió una elección en mayo de 2018, ha sido golpeado con 42 cargos criminales por pérdidas en 1MDB y otras entidades estatales.

Se declaró inocente y dijo que Low lo engañó y que los fondos en su cuenta eran donaciones de la familia real saudí.

La esposa de Najib, Rosmah Mansor, también ha sido acusada de lavado de dinero y soborno. Al revisar su casa se encontraron miles de dólares en joyas, pieles, ropa y otros accesorios de lujo.

¿Cómo se está investigando el caso? Al menos seis países han lanzado el lavado de dinero, la mala gestión financiera y las investigaciones criminales en las transacciones de 1MDB.

Malasia también ha acusado a Low, a los asociados de Low y a ex funcionarios de 1MDB, mientras que se han presentado demandas por decomiso para recuperar fondos provenientes de 1MDB.

Los fiscales también acusaron a tres unidades de Goldman, así como a 17 directores actuales y anteriores del banco.

Malasia rechazó una oferta de Goldman de menos de US$ 2 mil millones en compensación, dijo Mahathir.

Estados Unidos acusó a Low, los ex banqueros de Goldman Roger Ng y Tim Leissner, así como al rapero estadounidense Pras Michel, que se dice que son amigos de Low.

En noviembre, el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo para recuperar US$ 1 mil millones de la venta de activos incautados vinculados a Low, un recorrido récord para una investigación anticorrupción de los Estados Unidos.

Como parte de una revisión de las transacciones relacionadas con 1MDB, Singapur cerró las unidades locales del banco suizo BSI y Falcon Bank en 2016, congeló millones de dólares en cuentas bancarias y acusó a varios banqueros privados.

Desde 2016, el regulador financiero suizo FINMA ha confiscado más de US$ 100 millones en ganancias ilícitas de acuerdos relacionados con 1MDB de los bancos BSI, Falcon y Coutts & Co.

BSI ha impugnado la incautación.

¿Donde está Low ahora? Low ha negado haber actuado mal y se desconoce su paradero. Se le ha concedido asilo en un tercer país, dijo su portavoz, y se negó a identificar el país.

Las autoridades de Malasia dijeron que se creía que Low se estaba escondiendo en China.

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