Malasia abandonaría los cargos contra Goldman Sachs en 1MDB

Viernes, 18/10/2019
Reuters

Malasia está abierta a más conversaciones con Goldman Sachs después de tener dos rondas de discusiones para retirar los cargos penales contra tres unidades del banco por el escándalo de 1MDB, dijo el fiscal superior del país a Nikkei Asian Review.

Investigadores de Malasia y Estados Unidos dicen que alrededor de US$ 4.5 mil millones fueron malversados ​​del ahora desaparecido fondo de inversión estatal 1Malaysia Development Berhad, creado en 2009 por el ex primer ministro Najib Razak.

El año pasado, Malasia presentó cargos penales contra Goldman por su papel como suscriptor y organizador de tres ventas de bonos que recaudaron US$ 6.5 mil millones por 1MDB. Los fiscales en agosto presentaron cargos penales contra 17 directores actuales y anteriores en sus unidades.

Malasia tenía un caso sólido y confiaba mucho en ganar, Nikkei citó el jueves al Procurador General de Malasia Tommy Thomas, pero dijo que los cargos criminales y las negociaciones de solución se llevaban a cabo en paralelo.

"Muchos casos se resuelven incluso después de que comienza el juicio", dijo. "Así que las puertas para la discusión aún están abiertas mientras la fiscalía prepara el caso penal".

Thomas y los funcionarios de su oficina no estuvieron disponibles de inmediato para realizar comentarios.

Aún no se ha establecido una fecha para el juicio penal.

El ministro de finanzas de Malasia dijo en enero que el gobierno estaría listo para discutir la retirada de los cargos penales contra Goldman si la entidad acordase pagar US$ 7.500 millones en reparaciones.

Un portavoz de Goldman declinó hacer comentarios. El banco dijo el martes que estaba en conversaciones con las autoridades gubernamentales y reguladoras sobre la posibilidad de una resolución de las investigaciones relacionadas con 1MDB.

Najib, quien perdió una elección general el año pasado, ahora enfrenta docenas de cargos de corrupción y lavado de dinero por acusaciones de que recibió alrededor de $ 1 mil millones en fondos de 1MDB. Él se ha declarado no culpable.

Thomas dijo que el gobierno estimó que el financiero fugitivo Jho Low, a quien los investigadores han nombrado como una figura clave en el escándalo (que dio origen al documental de 2018 Kleptocrats) robó más de US$ 10 mil millones de 1MDB, pero que sería imposible recuperar la cantidad total malversada.

Low ha negado sistemáticamente las acusaciones y un portavoz de él dijo en julio que el gobierno del primer ministro Mahathir Mohamad había presentado "procedimientos ilegítimos" y que su resultado fue "ordenado y motivado políticamente".

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