1MDB: Malasia va por 17 ejecutivos de Goldman Sachs

Viernes, 09/08/2019
Reuters

Malasia presentó cargos criminales el viernes contra 17 directores actuales y anteriores en subsidiarias de Goldman Sachs Group Inc (GS.N) luego de una investigación sobre un escándalo de corrupción de miles de millones de dólares que condujo a la desaparición del fondo estatal 1MDB.

El banco estadounidense ha estado bajo escrutinio por su papel en ayudar a recaudar US$ 6.5 mil millones a través de ofertas de bonos para 1Malaysia Development Bhd (1MDB), transformándose en objeto de investigaciones de corrupción y lavado de dinero en al menos seis países.

Pero los fiscales de Malasia han dicho que se desviaron 2.700 millones de dólares de los ingresos y que las declaraciones de la oferta presentadas ante los reguladores contenían declaraciones que eran falsas, engañosas u omisiones materiales.

Los cargos del viernes se presentaron bajo una sección de la Ley de Servicios y Mercados de Capital de Malasia que responsabiliza a ciertos altos ejecutivos por los delitos que pueda haber cometido la firma, dijo el Fiscal General Tommy Thomas.

"Se buscarán penas privativas de libertad y multas penales contra el acusado ... dada la severidad del plan para defraudar y la apropiación fraudulenta de miles de millones en ganancias de bonos", dijo Thomas en un comunicado.

Goldman Sachs dijo que los cargos fueron desviados.

"Creemos que los cargos anunciados hoy, junto con aquellos contra tres entidades de Goldman Sachs anunciadas en diciembre del año pasado, están mal dirigidos y serán defendidos enérgicamente", dijo un portavoz de Goldman Sachs en Hong Kong.

"Según el proceso legal de Malasia, la empresa y los directores de las entidades individuales no tuvieron la oportunidad de ser escuchados antes de la presentación de estos cargos, lo que no afecta nuestra capacidad para llevar a cabo nuestro negocio actual a nivel mundial".

Los acusados ​​el viernes incluyen a Richard Gnodde, director ejecutivo de Goldman Sachs International, Michael Evans, presidente de Alibaba Group Holding Ltd (BABA.N) y un ex director de Goldman Sachs (Asia) LLC, y Michael Sherwood, ex vicepresidente de Goldman Grupo Sachs.

Una portavoz de Alibaba dijo que la compañía estaba al tanto de los cargos contra Evans y que continuaría monitoreando la situación.

Cada cargo conlleva una pena máxima de 10 años y una multa de al menos US$ 239,000.

Los cargos dicen que las unidades de Goldman Sachs omitieron hechos materiales en las ofertas de bonos, entre ellas que el financiero malasio Low Taek Jho era el operador e intermediario clave para 1MDB.

Low ha sido descrito por las autoridades de Malasia y Estados Unidos como el jugador central en el escándalo de 1MDB. Ha negado haber actuado mal y se desconoce su paradero.

Goldman dijo el viernes que 1MDB proporcionó garantías por escrito al banco para cada transacción de que no había intermediarios involucrados.

El año pasado, Malasia presentó cargos penales contra tres subsidiarias de Goldman Sachs y dos de los ex empleados del banco de EE. UU. En relación con 1MDB.

Goldman Sachs ha negado sistemáticamente las acusaciones y dijo que ciertos miembros del antiguo gobierno de Malasia y 1MDB le mintieron a Goldman Sachs, asesores externos y otros sobre el uso de los ingresos de la transacción.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando al banco por su papel como suscriptor y organizador de la oferta de bonos.

Según los datos del Departamento de Justicia, los funcionarios del fondo y sus asociados se apropiaron indebidamente de US$ 4.5 mil millones de 1MDB entre 2009 y 2014.

Tim Leissner, ex socio de Goldman Sachs en Asia, se declaró culpable en agosto pasado de conspirar para lavar dinero y conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y acordó perder $ 43.7 millones.

Malasia ha dicho que buscaba hasta US$ 7.5 mil millones en reparaciones de Goldman por sus tratos con 1MDB, establecidos en 2009 por el entonces primer ministro Najib Razak.

Najib, expulsado en una elección el año pasado, enfrenta docenas de cargos criminales relacionados con 1MDB. Se declaró inocente y negó haber actuado mal.

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